Росфинмониторинг будет отслеживать операции на сумму от 1 млн рублей

Росфинмониторинг будет отслеживать операции на сумму от 1 млн рублей
Росфинмониторинг будет отслеживать операции на сумму от 1 млн рублей
8 июля 2022

Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей, а для операций с недвижимостью — с 3 млн до 5 млн рублей. Соответствующие поправки в «антиотмывочный» закон Госдума приняла в третьем чтении 6 июля.

Операции с наличкой и не только

Под обязательный контроль попадут, в частности, операции на сумму от 1 млн рублей в наличной форме. Вот они:

  • снятие со счета или зачисление на счет юрлица наличных;
  • покупка или продажа наличной иностранной валюты физлицом;
  • приобретение физлицом ценных бумаг за наличный расчет;
  • получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
  •  внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Кроме этого, банки проконтролируют операции по зачислению средств на счет (вклад) или списанию денег со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга); предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга); скупке драгоценных металлов и камней и проч.

Призма Проверить фирму или ИП по критериям «антиотмывочного» закона № 115‑ФЗ Демодоступ

Сделки с недвижимостью

Также банки должны будут передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях (как с наличными, так и безналичными средствами) по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 5 млн рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте). Напомним, что сейчас под контроль подпадают сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.

Указанные изменения внесены в пункты 1, 1.1 и 1.6 статьи 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ.

Новые правила начнут действовать со дня официального опубликования закона.

Внимание!

Обслуживающие бухгалтерии, аудиторские, страховые компании и ряд других организаций обязаны регулярно проверять своих клиентов и отказывать в обслуживании тем, кто попал в «черные» списки ЦБ РФ или Росфинмониторинга. Проверить потенциального или действующего контрагента можно с помощью сервиса «Контур.Призма». Сервис изучит клиентов и оценит уровень риска по каждому из них.

Призма Получить демодоступ к сервису Контур.Призма
В закладки Поделиться 7 419
Добрый день!Поправки отличные, все оплачиваем до 28 числа. Единственное, нужно НДФЛ удержать с первой половины зарплаты,(аванса), раньше этого не делали, но а перечислить-то опять же, до 28 числа, и скорее всего так и получится у всех, что одной суммой можно это сделать за месяц, как и раньше. Не поняла одно, с чего сделал вот этот вывод автор статьи
"таким образом, вычисления, связанные с НДФЛ, будут выглядеть следующим образом. Сначала бухгалтер должен начислить и удержать налог за соответствующий месяц. Затем рассчитать, какая часть от полученной суммы приходится на период «1-е число — 22-е число текущего месяца». Затем прибавить НДФЛ за период с 23-го числа по последнее число предыдущего месяца. Итоговую сумму перевести в бюджет не позднее 28-го числа"
Где в законе сказано,что нужно рассчитывать какая часть приходится с 1-22 и 23-31? От такой трактовки закона всем и стало дурно сразу.
Сергей Новиков, эксперт 8 августа
Инна Пушкина, здравствуйте!
Не очень понятно, почему вы пишете про расчет НДФЛ под новостью о контроле за операциями с наличными.
О каких поправках вы говорите? О каких трактовках? Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду.
Не знаю как так получилось, прошу прощения. Писала вроде как под статьей про новшества по НДФЛ